Coin-turk.com
2021-06-11 14:56:37

Dev Kripto Para Borsası WazirX’e Soruşturma Şoku! CEO, İddiaları Yanıtladı!

Hindistan’ın İcra İdaresi (ED), ülkenin en büyük kripto para borsalarından biri olan WazirX’e kara para aklama ile ilgili soruşturma başlattı. Medyaya yansıyan son bilgilere göre 390 milyon dolarlık bir işlemin ardından WazirX soruşturma altına alındı. Moneycontrol’un haberine göre WazirX’e karşı yürütülen soruşturma, Çinli vatandaşların sahibi olduğu şans oyunları şirketleri aracılığıyla kara para aklamada daha büyük bir operasyonu barındırıyor. WazirX ve Binance Kara Para Aklama ile Suçlanıyor Soruşturmaya göre şüpheliler yaklaşık 7.9 milyon doları akladı. Hinditan rupileri önce Tether’a dönüştürüldü ve daha sonra Binance borsasına transfer edildi. Bununla birlikte bir diğer iddiaya göre Binance borsasında WazirX’e 123 milyon dolar değerinde kripto para aktarıldı. Ardından 196 milyon dolarlık kripto para Binance’e geri gönderildi. Üstelik istihbarata göre bu işlemlerin hiçbiri denetim için blok zincirinde mevcut değil. WazirX’in güvenlik önlemlerini ihlal ederek güvensiz bir ortam oluşturduğunu savunan ED, bu stratejinin borsayı kripto para aklamak isteyenler için bir sığınak haline getirdiğini aktardı. WazirX’e yönelik soruşturma; Bitfinex, KuCoin ve Kraken’in Hint pazarına girmek üzere olduğu haberlerinin ortasında geldi. Bununla birlikte daha önce Kanada’nın düzenleyici kurumu KuCoin’i menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçlamıştı. WazirX Ceo’sunun Açıklamaları Bu iddiaların üzerine WazirX CEO’su Nischal Shetty, ED tarafından bahsi geçen bildirinin tarafına ulaşmadığını açıkladı. Bununla birlikte WazirX’in gerekli kurallara uygun operasyonlar yürüttüğünü belirtti. Belirtilen iddiaları reddeden CEO, WazirX’in KYC zorunluluğunu ve AML protokollerini uyguladığını hatırlattı. WazirX operasyonlarının titizlikle takip edildiğini aktaran Shetty, soruşturmanın resmiyet kazanmasıyla ED ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Crypto 뉴스 레터 받기
면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.