Coin-turk.com
2021-06-11 14:56:37

Dev Kripto Para Borsası WazirX’e Soruşturma Şoku! CEO, İddiaları Yanıtladı!

Hindistan’ın İcra İdaresi (ED), ülkenin en büyük kripto para borsalarından biri olan WazirX’e kara para aklama ile ilgili soruşturma başlattı. Medyaya yansıyan son bilgilere göre 390 milyon dolarlık bir işlemin ardından WazirX soruşturma altına alındı. Moneycontrol’un haberine göre WazirX’e karşı yürütülen soruşturma, Çinli vatandaşların sahibi olduğu şans oyunları şirketleri aracılığıyla kara para aklamada daha büyük bir operasyonu barındırıyor. WazirX ve Binance Kara Para Aklama ile Suçlanıyor Soruşturmaya göre şüpheliler yaklaşık 7.9 milyon doları akladı. Hinditan rupileri önce Tether’a dönüştürüldü ve daha sonra Binance borsasına transfer edildi. Bununla birlikte bir diğer iddiaya göre Binance borsasında WazirX’e 123 milyon dolar değerinde kripto para aktarıldı. Ardından 196 milyon dolarlık kripto para Binance’e geri gönderildi. Üstelik istihbarata göre bu işlemlerin hiçbiri denetim için blok zincirinde mevcut değil. WazirX’in güvenlik önlemlerini ihlal ederek güvensiz bir ortam oluşturduğunu savunan ED, bu stratejinin borsayı kripto para aklamak isteyenler için bir sığınak haline getirdiğini aktardı. WazirX’e yönelik soruşturma; Bitfinex, KuCoin ve Kraken’in Hint pazarına girmek üzere olduğu haberlerinin ortasında geldi. Bununla birlikte daha önce Kanada’nın düzenleyici kurumu KuCoin’i menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçlamıştı. WazirX Ceo’sunun Açıklamaları Bu iddiaların üzerine WazirX CEO’su Nischal Shetty, ED tarafından bahsi geçen bildirinin tarafına ulaşmadığını açıkladı. Bununla birlikte WazirX’in gerekli kurallara uygun operasyonlar yürüttüğünü belirtti. Belirtilen iddiaları reddeden CEO, WazirX’in KYC zorunluluğunu ve AML protokollerini uyguladığını hatırlattı. WazirX operasyonlarının titizlikle takip edildiğini aktaran Shetty, soruşturmanın resmiyet kazanmasıyla ED ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Ricevi la newsletter di Crypto
Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta